В Запорожье задержали предпринимателя за незаконное обналичивание средств  28.01.08 20:13

Запорожье, Январь 28 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области на минувшей неделе (21-27 января) выявили и ликвидировали конвертационный центр в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба налоговой, следствием установлено, что частный предприниматель вначале 2006 года зарегистрировал на свое имя частное предприятие, после чего передал документы и печати 43-летней жительнице Запорожья, которая в течение 2006-2007 конвертировала через созданное предприятие около 5 млн. гривен.

23 января женщину задержали возле филиала Индекс-Банка после очередного конвертирования средств. При задержании у нее изъяли 89 тыс. гривен.

В офисе женщины изъяли бухгалтерскую и налоговую документацию с отпечатками пальцев частного предпринимателя.

По факту подделки им налоговой отчетности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел еще по 3 статьям, сообщают «Украинские Новости».

© 2008, «Новый Регион – Украина»