Тимошенко добивается третьего тура
Вторник, 9 февраля 2010 г., 23:06 (Мск) | Последний раз: 23:01 (Мск) | Полностью | Форум | | WAP | | FM |
|
Кадыров послушался маму и отозвал иски к правозащитникам
Буш намеревался напасть на Ирак вне зависимости от позиции Хусейна
Прогнозы сбылись: первым, кто открыто назвал Януковича «победителем», стал Секретариат Ющенко
Если политики нет – ее нужно имитировать
Жак Рогге рассказал о главной проблеме российских спортсменов – допинге
Петербургские предприниматели прорвались сквозь омоновский заслон к полпреду
Блудная корова рассорила Таджикистан с Узбекистаном
Петербургский депутат-насильник выдал сообщников
В Екатеринбурге милиционеры искалечили профессора консерватории
«Роскосмос» повышает цену на услуги для иностранцев
Кудрин решил исправиться – кризис пройдем в 2012 году, но сначала возьмем зарубежный займ
Юань может подорожать
Тимошенко приняла решение о непризнании выборов: ей нужен третий тур
Жители Ангарска протестуют в Иркутске против коммунального беспредела
Человек, пребывающий в тоске, сокращает себе жизнь
На Украине вступил в силу закон о распространении порнографии
Прогнозы сбылись: первым, кто открыто назвал Януковича «победителем», стал Секретариат Ющенко
Политолог: Януковичу поверили в последний раз
Рогозин вновь заявил: Севастополь не передавался Украине и является российской военной базой
На западной Украине демонтируют памятник советским лётчикам
США не против победы Януковича: Вашингтон одобрил выборы на Украине
ЦИК обработал 99.98% бюллетеней: Янукович – 48.96%, Тимошенко – 45.47%
В Верховной Раде ждут новую коалицию: Янукович договорился с Ющенко окончательно уничтожить Тимошенко
Медведев позвонил Януковичу, но не стал называть его президентом
Киевские спасатели готовят к наводнению лодки и водолазное оборудование
Эксперт: если Янукович сразу не отменит указ по Бандере и не займется русским языком, «регионалов» ждет провал на выборах в мае
Венедиктов: Янукович – это второй Лукашенко, Россия не списывает Тимошенко со счетов
В январе украинцев в Яндексе интересовали выборы и «количество дебилов в России» (ФОТО)
Экс-глава МИД Румынии: Украина забудет про НАТО минимум на 5 лет
Результаты выборов на Украине беспокоят Бухарест

Москва, Июль 15 (Новый Регион, Ольга Радько) – Банки начнут устранять неудобных или небогатых клиентов. Это произойдет после того, как Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий закрывать без решения суда банковские счета физлиц и компаний, вызывающие обоснованные подозрения в легализации преступных доходов. Эксперты полагают, что эта борьбе с отмыванием не поможет.
Поправки были внесены в Госдуму во вторник. По мнению депутатов, поправки позволят банкам закрывать счета «в случае неоднократного представления клиентом недостоверной информации», неоднократного совершения клиентом «подозрительных операций», а также при наличии информации, «дающей основания полагать», что гражданин или юрлицо могут осуществлять операции по легализации доходов.
Что должно стоять за этими «подозрениями» и «основаниями полагать», в законопроекте не уточняется. Но заподозрить отмывание или финансирование терроризма можно в случае, «если есть сведения об участии клиента в террористической деятельности», а также «если проводимая клиентом сделка запутана, не имеет очевидного экономического смысла и не соответствует видам деятельности организации».
Заподозрив в клиенте преступника, банк должен будет послать ему письменное уведомление и либо выдать ему остаток средств со счета, либо перечислить его средства на другой счет, предложенный клиентом.
Несмотря на «очевидную абсурдность» закона, президент РФ Дмитрий Медведев не исключает, что его примут. Демонстрация борьбы с отмыванием во время кризиса выглядит особенно выигрышно, передает «Газета.ru».
© 2009, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
|
версия для печати |
карманная версия
Подписка на рассылку | Вставить в ЖЖ, блог...
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделив её, нажмите Ctrl-Enter,
чтобы отослать информацию редактору.
Истребители пятого поколения появятся в российской армии через 5 лет
Главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зелин подтвердил во вторник, что истребители пятого поколения, называемые также «перспективными авиационными комплексами фронтовой авиации», появятся в войсках через пять лет... Подробнее
Иранские власти опубликовали список погибших в авиакатастрофе
Опубликован список погибших пассажиров самолета Ту-154, выполнявшего рейс Тегеран – Ереван в среду, 15 июля... Подробнее
Система ПРО угрожает России, говорит начальник Генштаба
Развитие системы стратегической противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации, заявил сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров... Подробнее
Российский адмирал: Севастополь должен оставаться главной базой Черноморского флота
Строительство базы в Новороссийске вовсе не означает, что Черноморский флот будет переходить из Севастополя... Подробнее
Иран начал обогащение урана, но не против присутствия экспертов
Организация по атомной энергии Ирана, руководствуясь данным накануне распоряжением президента Махмуда Ахмадинежада, начала обогащение имеющегося урана до уровня 20%... Подробнее
Жириновский: в Севастополе всегда будет русский флот, а восточная Украина воссоединится с Россией
Восточная Украина в перспективе вернется в состав России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. «Я уверен, в перспективе будет референдум, и Восточная Украина захочет воссоединиться с Россией. Это самое лучшее решение вопроса», –... Подробнее
«Единая Россия» не будет создавать свою фракцию в Совете Федерации
Партия «Единая Россия» отказалась от возможности создания своей фракции в Совете федерации, сообщил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов... Подробнее
В начале подлинного разгара курортного сезона журналисты газеты «Крымская правда» решили выяснить отношение убывающих курортников – довольны ли они отдыхом в Крыму или нет... Подробнее
Кадыров послушался маму и отозвал иски к правозащитникам
Противники президента Чечни полагают, что он дал слабину
Президент Чечни Рамзан Кадыров решил отозвать иски к правозащитникам, после того как его мать Аймани Кадырова напомнила сыну, что «не в чеченских обычаях вступать в споры с пожилыми людьми, даже если они в чем-то и не совсем объективны в своих действиях»... Подробнее
В Тирасполь прибыл глава комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев
Глава комитета российской Госдумы по международным делам Константин Косачев сегодня прибыл с визитом в Тирасполь... Подробнее
В Архангельске загорелся прогулочный теплоход
В Архангельске на судоремонтном заводе «Красная Кузница» загорелся прогулочный теплоход «Алушта». Судно размером 70x10 метров, принадлежащее СМП, с нового года находилось на капремонте, к настоящему времени было завершено 50% работ... Подробнее
Парламент ПМР утвердил размер ежемесячной российской помощи пенсионерам на III квартал
В июле, августе и сентябре 2009 года размер ежемесячной дополнительной помощи каждому пенсионеру Приднестровья, выплачиваемой из средств российского гуманитарного проекта, составит 150 рублей ПМР... Подробнее
Россия и Молдавия сократили объем взаимной торговли в 2009 году
Кишинев, Февраль 09 (Новый Регион, Евгений Маркин) – Отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы с Россией в 2009 г... Подробнее
На Камчатке инспектор ГИБДД выдавал поддельные права
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора отделения ГИБДД ОВД по Карагинскому муниципальному району УВД по Камчатскому краю Овика... Подробнее
Молдавия обратила внимание России на некорректное представление приднестровских лидеров
Официальные молдавские представители намерены настаивать на том, чтобы власти Российской Федерации «корректно представляли» тираспольских лидеров... Подробнее
Запрет «Бруно» на Украине связан с политическими интересами Ющенко
Новая комедия «Бруно» с британским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли, собравшая в США 30,4 млн... Подробнее
Все публикации за 15.07.09