<< Июль 2009 >>
п	в	с	ч	п	с	в
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31
Полностью за 15.07 Архив публикаций

ФИНАНСЫ: Спецпроект «Нового Региона». Курсы валют, обзор рынков, аналитика

Новый Регион – Россия
Публикации за 15.07.09

Банки начнут устранять клиентов

15.07.09 01:46

Твитнуть

Москва, Июль 15 (Новый Регион, Ольга Радько) – Банки начнут устранять неудобных или небогатых клиентов. Это произойдет после того, как Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий закрывать без решения суда банковские счета физлиц и компаний, вызывающие обоснованные подозрения в легализации преступных доходов. Эксперты полагают, что эта борьбе с отмыванием не поможет.

Поправки были внесены в Госдуму во вторник. По мнению депутатов, поправки позволят банкам закрывать счета «в случае неоднократного представления клиентом недостоверной информации», неоднократного совершения клиентом «подозрительных операций», а также при наличии информации, «дающей основания полагать», что гражданин или юрлицо могут осуществлять операции по легализации доходов.

Что должно стоять за этими «подозрениями» и «основаниями полагать», в законопроекте не уточняется. Но заподозрить отмывание или финансирование терроризма можно в случае, «если есть сведения об участии клиента в террористической деятельности», а также «если проводимая клиентом сделка запутана, не имеет очевидного экономического смысла и не соответствует видам деятельности организации».

Заподозрив в клиенте преступника, банк должен будет послать ему письменное уведомление и либо выдать ему остаток средств со счета, либо перечислить его средства на другой счет, предложенный клиентом.

Несмотря на «очевидную абсурдность» закона, президент РФ Дмитрий Медведев не исключает, что его примут. Демонстрация борьбы с отмыванием во время кризиса выглядит особенно выигрышно, передает «Газета.ru».

обсудить в ЖЖ
обсудить в форуме | версия для печати | карманная версия

| | Другие

Подписка на рассылку | Вставить в ЖЖ, блог...

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделив её, нажмите Ctrl-Enter,
чтобы отослать информацию редактору.

Интересные факты

Новости СМИ2

Лучшие новости

Последние публикации

Исполняется 110 лет со дня рождения актрисы Любови Орловой

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения знаменитой советской актрисы Любови Орловой. Кумир советских зрителей 1930-1950-х годах, лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941 года и 1950 года) Орлова родилась 11 февраля (29 января по старому... Подробнее

NR2.Ru, 11.02.12 14:08

Другие публикации за 15.07.09

Иранские власти опубликовали список погибших в авиакатастрофе

Опубликован список погибших пассажиров самолета Ту-154, выполнявшего рейс Тегеран – Ереван в среду, 15 июля... Подробнее

NR2.Ru, 15.07.09 23:17

Сильный пожар на складах бытовой техники (ФОТО)

Черный дым окутал часть города

В эти минуты в Верхней Пышме пожарные пытаются локализовать крупное возгорание, которое произошло на складах бытовой техники... Подробнее

НР – Екатеринбург, 11.02.12 14:02

Российский адмирал: Севастополь должен оставаться главной базой Черноморского флота

Строительство базы в Новороссийске вовсе не означает, что Черноморский флот будет переходить из Севастополя... Подробнее

НР – Севастополь, 15.07.09 22:26

В Свердловской области горит склад с бытовой техникой

В городе Верхняя Пышма Свердловской области горит склад с бытовой техникой. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. В настоящее время сведений о пострадавших нет, передает РБК. В ведомстве отметили,... Подробнее

NR2.Ru, 11.02.12 13:26

Жириновский: в Севастополе всегда будет русский флот, а восточная Украина воссоединится с Россией

Восточная Украина в перспективе вернется в состав России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. «Я уверен, в перспективе будет референдум, и Восточная Украина захочет воссоединиться с Россией. Это самое лучшее решение вопроса», –... Подробнее

НР – Киев, 15.07.09 22:13

74% жителей России назвали гомосексуализм пороком

74% жителей России расценивают гомосексуализм как порочное искажение природы человека и только 15% считают ее нормальной сексуальной ориентацией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного агентством социальных технологий «Политех»... Подробнее

NR2.Ru, 11.02.12 13:19

Отдыхающие в Крыму: Полуостров проигрывает в уровне сервиса не только загранице, но и Одессе и Кавказу

Отдых в Крыму. Сезон 2009

В начале подлинного разгара курортного сезона журналисты газеты «Крымская правда» решили выяснить отношение убывающих курортников – довольны ли они отдыхом в Крыму или нет... Подробнее

НР – Крым, 15.07.09 21:41

Сын Каддафи готов возглавить восстание в Ливии

Один из сыновей покойного полковника Муаммара Каддафи – Саади Каддафи – планирует возглавить восстание против временного правительства Ливии... Подробнее

NR2.Ru, 11.02.12 12:45

В Тирасполь прибыл глава комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев

Глава комитета российской Госдумы по международным делам Константин Косачев сегодня прибыл с визитом в Тирасполь... Подробнее

НР – Приднестровье, 15.07.09 20:36

Производство российского самолета МС-21 перенесли

Первый серийный самолет МС-21 будет выпущен в 2017 году, сообщили в пятницу в Объединенной авиастроительной корпорации, передает «Интерфакс»... Подробнее

NR2.Ru, 11.02.12 12:36

Парламент ПМР утвердил размер ежемесячной российской помощи пенсионерам на III квартал

В июле, августе и сентябре 2009 года размер ежемесячной дополнительной помощи каждому пенсионеру Приднестровья, выплачиваемой из средств российского гуманитарного проекта, составит 150 рублей ПМР... Подробнее

НР – Приднестровье, 15.07.09 19:46

В Екатеринбурге полицейские подстрелили мужчину

В Екатеринбурге сотрудники полиции открыли огонь по невменяемому сторожу коллективного сада, который напал на них с топором... Подробнее

НР – Екатеринбург, 11.02.12 12:16

На Камчатке инспектор ГИБДД выдавал поддельные права

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора отделения ГИБДД ОВД по Карагинскому муниципальному району УВД по Камчатскому краю Овика... Подробнее

NR2.Ru, 15.07.09 19:37